루미마이크로가 1월 20일 소집한 임시 주주총회의 안건을 확정했다.

회사는 주주총회 상정 안건으로 정관 일부 변경의 건과 이사 선임의 건을 결정했다.

이사 선임안은 임기 3년의 사내이사 신규선임에 이두현 (주)비보존 대표이사와 조현승 제이에스에듀(주) 대표이사를 임기 3년의 기타비상무이사 신규선임에 김병기 (주)비보존 상무를, 임기 3년의 사외이사 신규선임에 이윤철 법무법인 한별 변호사를, 임기 3년의 감사 신규선임에 허찬회 (주)나이스오토월드 대표이사를 후보자로 추천했다.

정관변경안은 사업다각화를 위한 목적 사업의 추가로 ► 시약, 의약, 의료용구, 의료기기, 위생용품, 과학기자재의 개발, 제조 및 판매업으로 동 조항을 확대하고, ► 의약품, 의약외품 및 의약품원료의 개발, 제조, 판매 및 자문업 ► 의약품 등의 비임상 및 효능에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업 ► 천연물을 이용한 신약 및 식품의 개발, 제조 및 판매업 ► 건강보조식품의 제조 및 판매업 ► 의약부외품, 위생용품의 제조 및 판매업 ► 전 각호와 관련된 학술 연구 및 기술 용역 및 기술이전 사업 ► 전 각호에 부대한 사업 및 투자일체 ► 전각호에관련된도ㆍ소매업및수출입업을 마련했다.

특히 회사는 정관상 적대적 M&A에 대비해 정관32조에 ②항에 관계법령의 규정에 따른 특별결의 사항 중 타법인 및 개인이 본 회사를 적대적으로 인수 할 목적으로, 다음 각 호의 사항을 의결할 경우에는 출석한 주주의 의결권의 100분의 90 의 수와 발행주식총수의 100분의 70이상의 찬성으로 의결하여야 한다.

1. 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 이사 및 감사를 해임하는 경우
2. 본 회사의 적대적 인수를 목적으로 정관을 변경하고자 하는 경우

③ 주주총회의 결의사항 중 적대적 인수합병을 위한 안건임이 명백하여 주주총회 개최2주일 전까지 이사회의 결의로 이를 확인한 경우, ②항, ③항의 각 조항을 개정 또는 변경할 경우에도 출석한 주주의 의결권의100분의90이상의 수와 발행주식총수의100분의70이상의 수로써 의결하여야 한다.를 신설했다.
이사의 정수를 3명이상 7인 이내로 증가시켰다.

이사의 보수항목에서 적대적 M&A에 대한 대비책으로 39조 ③에 “이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사에게 50억원, 각 사내이사에게 30억원을 지급한다”를 마련했다.

또한 ⑤ 주주총회의 결의사항 중 적대적 인수합병을 위한 안건임이 명백하여 주주총회 개최2주일 전까지 이사회의 결의로 이를 확인한 경우, ③항, ④항, ⑤항의 각 조항을 개정 또는 변경 할 경우에는 출석한 주주의 의결권의100분의90이상의 수와 발행주식총수의100분의70이상의 수로써 의결하여야 한다를 마련해 논란이 예상된다.

주주총회는 경기도 요인시 처인구 남사면 봉무로 309 본사 3층 강당에서 9시에 개최된다.