코스모신소재가 제55기 결산 주주총회를 3월 24일 소집한다.

회사는 보고사항으로 감사보고와 영업보고 및 내부회계 관리제도의 운영실태의 보고를 할 계획이다.

주주총회 상정 의안은 결산 재무제표 승인의 건, 정관 일부 변경의 건, 이사 선임의 건, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건, 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건, 이사 보수 한도 승인의 건 총 6개 안을 결정했다.

임기 1년의 사내이사 재선임ㅇ[ 홍동환 대표이사, 안성덕 사내이사, 김석근 사내이사, 김창수 경영전략부문장, 유주환 IT필름사업부장, 김용일 KB증권 성장PE부 부서장을, 임기 3년의 사외이사 신규선임에 선양국 POSCO 석좌교수, 최동렬 법무법인 율촌 변호사, 이종령 세무회계사무소 대표를, 감사위원에 선양국, 최동렬, 이종령을 후보자로 추천했다.

정관변경안은 신규 목적 사업으로 ▶ 전기판매업을 추가해 전기자동차 충전 사업에 따른 목적의 수행을 마련한다.

이사회 결의에 사외이사 감사위원 3명이 참석했으며, 주주총회는 충북 충주시 충주호수로 36 본사 강당에서 9시에 개최된다.